Hallituksen valiokunnat
Reaktorilla on kaksi hallituksen asettamaa valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta, sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella vastuulleen kuuluvia asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokuntien puheenjohtajat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.
Valiokunnat
Tarkastus- ja riskivaliokunta add
Hallitus on vahvistanut tarkastus- ja riskivaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastus- ja riskivaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja. Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan havainnot, huomiot ja suositukset hallitukselle. Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä tulee myös yhdessä olla yhtiön toimialaan, sen toimintoihin ja toimintaympäristöön liittyvää osaamista. Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä tulee yhdessä olla riittävä kirjanpito- ja talousraportointiosaaminen valiokunnan tehtävien suorittamiseksi.
Vähintään yhdellä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenellä tulee olla erityistä asiantuntemusta ja kokemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tilintarkastuksen alalta. Tarkastus- ja riskivaliokunnan päätehtäviin kuuluu:
Taloudellinen raportointi, kuten tilinpäätösraportointijärjestelmän seuranta ja yhtiön vuositilinpäätösten ja osavuosikatsausten luotettavuuden varmistaminen, sekä yhtiön keskeisten kirjanpitokäytäntöjen ja -periaatteiden tarkastelu.
Sisäinen valvonta ja tarkastus, kuten yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi sekä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja vuosittaisen sisäisen tarkastussuunnitelman hyväksyminen
Riskienhallinta ja vakuutukset, kuten yhtiön riskiprofiilin seuranta sekä olennaisten riskien, mukaan lukien taloudelliset, operatiiviset ja oikeudelliset riskit, hallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi, yhtiön riskienhallintakehyksen ja -käytäntöjen tarkastelu, asianmukaisten riskienhallintatoimenpiteiden varmistaminen sekä yhtiön keskeisten vakuutusohjelmien riittävyyden ja laajuuden tarkastelu osana kokonaisvaltaista riskienhallinnan valvontaa.
Ulkoinen tilintarkastus, kuten ehdotuksen valmistelu lakisääteisen tilintarkastajan valitsemiseksi ja tilintarkastajan palkkion määrittämiseksi sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja suorituksen arviointi, ulkoisen tilintarkastajan toimeksiantoehtojen hyväksyminen sekä ulkoisen tilintarkastusprosessin valvonta ja tilintarkastushavaintojen tarkastelu, mukaan lukien yhteydenpito ulkoiseen tilintarkastajaan ja ulkoisen tilintarkastajan laatimien raporttien tarkastelu.
Tilintarkastukseen kuulumattomat palvelut, kuten tilintarkastusyhteisön tarjoamien tilintarkastukseen kuulumattomien palvelujen seuranta ja hyväksyminen sen varmistamiseksi, että tilintarkastajan riippumattomuus ei vaarannu.
Veroasiat, kuten konsernin verostrategian, verosuunnittelutoimenpiteiden sekä merkittävien verоriskien ja verosäännösten noudattamisen hallinnan valvonta.
Rahoitus ja rahoitustoiminnot, kuten konsernin rahoitustoimintojen, rahoitusrakenteen, rahoituskäytäntöjen sekä rahoitusriskien, mukaan lukien likviditeetti-, valuutta- ja korkoriskien seuranta ja tarkastelu.
Eettiset toimintatavat, vaatimustenmukaisuus ja ilmoituskanavat, kuten yhtiön eettisen toimintatapa- ja vaatimustenmukaisuusohjelman, mukaan lukien eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct), valvonta sekä yhtiön kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten noudattamisen seuranta, ilmoituskanavan kautta saatujen ilmoitusten käsittelyyn liittyvien menettelyjen valvonta sekä asianmukaisten jatkotoimenpiteiden varmistaminen.
Oikeudenkäynnit ja riidat, kuten yhtiötä koskevien merkittävien oikeudenkäyntien, oikeudellisten menettelyjen ja riitojen tilanteen tarkastelu sekä niiden mahdollisten taloudellisten ja operatiivisten vaikutusten arviointi.
Lähipiiritransaktiot, kuten kaikkien yhtiön ja sen lähipiirin välisten olennaisten liiketoimien ja sopimusjärjestelyjen seuranta ja arviointi sekä lain tai yhtiön käytäntöjen niin edellyttäessä niiden hyväksyminen tai suosittaminen yhtiön hallituksen hyväksyttäväksi sen varmistamiseksi, että ne toteutetaan markkinaehtoisesti ja yhtiön edun mukaisesti, sekä mahdollisten ristiriitojen käsittely.
Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluvat (5.6.2026): Antti Mäkelä (puheenjohtaja), Mika Sutinen ja Taru Tujunen.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta add
Hallitus on vahvistanut henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan sen keskeisiä tehtäviä on muun muassa:
Reaktorin toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen nimittämisen ja erottamisen valmisteltu sekä heidän palkkaukseensa ja heidän seuraajiensa valintaan liittyvä valmistelu;
toimitusjohtajan valmistelun pohjalta ehdotusten tekeminen Reaktorin johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja kokoonpanon muutoksista;
valmistella yhtiön palkitsemispolitiikka koskien hallitusta, toimitusjohtajaa ja mahdollista toimitusjohtajan sijaista vähintään joka neljäs vuosi sekä yhtiön palkitsemisraportin valmistelu;
arvioida säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten toimintaa ja palkitsemista ja esittää havaintonsa, mielipiteensä ja mahdolliset suosituksensa hallitukselle;
arvioida ja seurata yhtiön sisäisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä; ja
valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyä varten.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat (5.6.2026): Vesa Lauronen (puheenjohtaja), Mika Sutinen ja Lara Saulo.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta add
Yhtiön yhtiökokous on 11.5.2023 päättänyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.
Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä. Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää yksi jäsen nimitystoimikuntaan.
Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus Euroclear Finlandin ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiön kaikista osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.
Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:
yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisen ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemisesta niin hallitustyössä kuin valiokunnissakin;
ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä;
ehdotuksen valmistelu ja esittäminen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta;
toimikunnan yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten esittäminen;
hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden kartoittaminen; ja
osallistuminen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen ja seurantaan.
